top of page



La importancia de una evaluación de riesgo sólida en la prevención de blanqueo de capitales
Introducción: El blanqueo de capitales se ha convertido en una preocupación creciente para las empresas y los organismos reguladores en...
EE Proactive Compliance
13 sept 20233 Min. de lectura
Â
Â
Â


Abordando los desafÃos actuales en la Prevención de Blanqueo de Capitales en Panamá.
Hoy quiero abordar un tema de vital importancia en el ámbito financiero del paÃs: la Prevención de Blanqueo de Capitales. En Panamá, como...
EE Proactive Compliance
27 ago 20232 Min. de lectura
Â
Â
Â
bottom of page