Impulsa tu cumplimiento
Experiencia comprobada
Nuestro equipo en conjunto cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y no financiero de Panamá, como auditores y consultores para firmas como Deloitte y PwC, brindado servicios de consultoría a bancos y empresas reconocidas de la plaza panameña. Adicionalmente de ser profesionales con títulos académicos como licenciaturas en Contabilidad y Auditoría, maestrías en Dirección Financiera, certificaciones Anti Money Laundering Professional FIBA e ISO 31000 Risk Manager.
Servicio personalizado
Nuestro enfoque se basa en comprender las necesidades específicas de cada cliente, su industria y su modelo de negocios. Demostrando la capacidad de adaptar y personalizar los programas de cumplimiento según los requisitos particulares de cada cliente, generando así soluciones a medida.
Casos de éxito
Durante nuestra trayectoria profesional hemos sido fundamentales en la creación, desarrollo y evaluación de programas de cumplimiento para una variedad de instituciones financieras destacadas, incluyendo Financieras, Bancos, sujetos obligados no financieros donde lideramos creaciones de políticas, evaluaciones de riesgo, creaciones de matrices de riesgo entidad y de cliente, creación y evaluación de parámetros de alertas de monitoreo y vinculación con organismos reguladores. Además, como consultores para Deloitte, asesoramos exitosamente a bancos como Capital Bank, Banco Lafise Panamá, St. Georges Bank y Banesco, logrando resultados tangibles.
Valores fundamentales
Nuestro trabajo se rige por los valores de integridad, responsabilidad, compromiso y dedicación; mismos que se reflejan en un enfoque profesional, donde nos comprometemos a brindar un servicio de calidad y a establecer relaciones a largo plazo basadas en la confianza y la ética.
Conocimientos especializados
Contamos con una base de conocimientos especializados que nos permite asesorar a clientes en sintonía con las mejores prácticas internacionales y los estándares más exigentes dentro de la industria financiera y no financiera. Dentro de nuestros conocimientos se encuentran:
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Capacidad analítica para identificar y evaluar riesgo de BC/FT/FPADM.
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Diseño y evaluación de controles.
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Creación y evaluación de matriz de riesgo de la entidad.
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Creación y evaluación de la matriz de riesgo cliente.
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Evaluación y desarrollo de parametrización de alertas de monitoreo.
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Comunicación efectiva para el desarrollo de proyectos.
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Aplicación de la Ley 23 y acuerdos regulatorios del sector financiero y no financiero en Panamá.
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Aplicación del BSA/AML del Federal Financial Institutions Examination Council de EEUU.